重要提示：公司董事會(huì)及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年8月9日在公司第一會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，3名監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。董事長(zhǎng)徐祥先生主持了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過(guò)了如下決議：
　　1、2004年半年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要；
　　2、關(guān)于公司增加生產(chǎn)儲(chǔ)備用地，擴(kuò)建新廠區(qū)的議案；
　　為促進(jìn)公司快速發(fā)展，公司擬通過(guò)出讓方式增加生產(chǎn)儲(chǔ)備用地，擴(kuò)建新廠區(qū)。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在5000萬(wàn)元額度內(nèi)決定該項(xiàng)投資，并責(zé)成經(jīng)理層履行相關(guān)程序。
　　3、關(guān)于變更擔(dān)保方式的議案。
　　公司2003年度向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行牡丹江分行北安支行借入人民幣7500萬(wàn)元，借款期限5年，系由恒豐集團(tuán)無(wú)償提供保證。現(xiàn)根據(jù)該行要求，擔(dān)保方式擬變更為以本公司帳面原值158,066,474.31元的機(jī)器設(shè)備作為抵押物進(jìn)行擔(dān)保。
　　特此公告。
　　牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 董事會(huì)
　　二OO四年八月九日